Komplayns üzrə

Müddət

ABA-nın İşçi Qrupunun iclası keçirilib

14 fevral 2018-ci ildə Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında (ABA) Komplayns üzrə Ekspert Qrupunun tərkibində formalaşdırılmış İşçi Qrupunun iclası keçirilib. İclasda “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Tövsiyələrin və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun…

“ÇPY qarşı mübarizə və komplayens üzrə” Ekspert Qrupunun ilk iclası keçirilib

19 yanvar 2018-ci il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyası nəzdində fəaliyyət göstərən “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens üzrə” Ekspert Qrupunun 2018-ci il üçün ilk iclası keçirilib. Beynəlxalq sanksiyalarla əlaqədar məsələlərin və “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanunun icrası prosesində qarşıya çıxan çətinliklərin müzakirəsi məqsədilə keçirilən iclasda  ilk olaraq “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens” üzrə […]

İxrac-idxal əməliyyatlarına nəzarətin gücləndirilməsinə dair təkliflər müzakirə olunub

6 dekabr 2017-ci il tarixində Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının (Palata) müvafiq departamentinin rəhbərliyi və Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayns üzrə” Ekspert Qrupu arasında işçi qaydada görüş keçirilib. Görüşdə ABA-nın Ekspert Qrupunun sədri Anar Kərimov, Ekspert Qrupuna üzv olan bankların nümayəndələri və Palatanın müvafiq departamentinin rəhbərliyi iştirak edib. Belə ki, […]

Vergilər Nazirliyi ilə banklar arasında görüş keçirilib

13 oktyabr 2017-cı il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasında(ABA) Ümumi Hesabatlılıq Standartı (Common Reporting Standard – CRS) proseduru üzrə yeni qaydalar ilə əlaqədar fikir mübadiləsi aparılıb. İclasda ABA-nın “Çirkli Pulların Yuyulmasına qarşı mübarizə və Komplayens” üzrə Ekspert Qrupunun sədri Anar Kərimov, Ekspert Qrupunun üzvləri, Vergilər Nazirliyi tərəfindən Maliyyə institutlarında vergi monitorinqi idarəsinin direktoru, kiçik vergi xidməti […]

MÜDDƏT