23 iyun 2016-cı il tarixində Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının (ABA) Çirkli pulların yuyulmasına (ÇPY) qarşı mübarizə və komplayens üzrə Ekspert Qrupunun növbəti iclası keçirilib. ABA-nın ofisində keçirilən iclasda Vergilər Nazirliyinin Maliyyə institutlarında vergi əməletməsinə nəzarət şöbəsinin rəisi Səfərəli Cavadov da iştirak edib. Ümumilikdə iclasda Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) ilə bağlı bank […]
19 may 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Banklar Assosasiyasının (ABA) təşkilatçılığı və Almaniyanın Fico Tonbeller şirkətinin dəstəyi ilə “Komplaynsla bağlı beynəlxalq tendensiyalar” adlı Konfrans keçirilib. BBN.az-ın yaydığı məlumata əsasən, tədbirdə 31 bankın aidiyyəti bölmələrinin direktorları iştirak edib. Konfransda “FİCO TONBELLER” şirkətinin baş direktoru Frank Holzenthal, regional direktoru Konstantin İvanov, eləcə də ABA-nın “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı […]
ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens üzrə Ekspert Qrupunun 2-ci iclası keçirilib. Qrupun rəhbəri, PAŞABank ASC-nin Komplayns Departamentinin direktoru Anar Kərimov iclası giriş sözü ilə açaraq Qrupun 2016-cı il üzrə İş Planına uyğun görülməli işlərin prioritet qaydada sıralanması məsələsini müzakirə edib və may ayında Qrupun keçirəcəyi Konfransın gündəliyi barədə üzvlərə məlumat verib. Qərara alınıb ki, […]
ABA-nın nəzdində fəaliyyət göstərən Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və Komplayns üzrə Ekspert Qrupunun ilk iclası keçirilmişdir. Qrupda ÇPY qarşı mübarizə və komplayns üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, ölkəmizin tərəfdar çıxdığı Beynəlxalq konvensiyaların tələbləri, Maliyyə Tədbirləri Üzrə İşçi Qrupu – FATF-ın tövsiyələri, Bank Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsinin prinsipləri və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi […]