19 may 2016-cı il tarixdə Azərbaycan Banklar Assosasiyasının (ABA) təşkilatçılığı və Almaniyanın Fico Tonbeller şirkətinin dəstəyi ilə “Komplaynsla bağlı beynəlxalq tendensiyalar” adlı Konfrans keçirilib.
BBN.az-ın yaydığı məlumata əsasən, tədbirdə 31 bankın aidiyyəti bölmələrinin direktorları iştirak edib. Konfransda “FİCO TONBELLER” şirkətinin baş direktoru Frank Holzenthal, regional direktoru Konstantin İvanov, eləcə də ABA-nın “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayns üzrə Ekspert Qrupu”nun nümayəndələri çıxış ediblər. Tədbir iştirakçılar bu istiqamətdə sektorda olan mövcud problemlər haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, hazırda ABA-nın nəzdində 9 daimi ekspert qrupu fəaliyyət göstərir. Bunlardan biri “Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayns üzrə Ekspert Qrupu”dur. Ekspert qrupunun məqsədi Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə və komplayens üzrə bank sektorunda görülmüş işləri müzakirə etmək, mövcud vəziyyətin daha da təkmilləşdirilməsi yöndə birgə əməkdaşlıq etməkdir.
Təqdimatları buradan yükləyə bilərsiniz:
- Tax-Compliance_Frank_Holzenthal
- 4th-EU-Directive_Frank_Holzenthal
- Customer_Portrait_Konstantin_Ivanov
