-
Anar Kərimov
PAŞA Bank ASC / Qrupun sədri / Komplayns və İdarəetmə, Baş direktor
-
Anar Tarverdiyev
PAŞA Bank ASC / AML və Monitorinq şöbə rəhbəri v.i.e.
-
Anar Abıyev
Expressbank ASC /Maliyyə əməliyyatlarının monitorinqi şöbəsinin müdiri
-
Aydın İsmayılov
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC / Maliyyə monitorinqi xidmətinin rəhbəri
-
Rauf Qarayev
AFB Bank ASC / Daxili Nəzarət və Komplayns strukturunun direktoru
-
Teymur Qubiyev
Bank VTB (Azərbaycan) ASC / PL\TMM ve Komplaens shobesinin aparici mütəxəssisi
-
Emil Abdulbəyov
Günay Bank ASC / Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qrupunun baş mütəxəssisi
-
Elmar Piriyev
TuranBank ASC/ RİED Uyğunluq şöbəsinin müdiri
-
Günay Qafarlı
Xalq Bank ASC / Xalq Bankı Maliyyə Monitorinqi şöbəsinin rəisi, Məsul şəxs
-
Tural Feyzullayev
Accessbank QSC/ Hüquq və Komplayns Departamentinin rəhbəri
-
Vüsalə Kazımova
Accessbank QSC/ Komplayns şöbəsinin rəhbəri
-
Lalə Hacıyeva
Unibank KB ASC / Maliyyə planlaşdırılması və büdcə departamentinin Rəhbəri
-
Nurlan Nəsibov
Bank Respublika ASC /PL/TMM şöbəsinin müdiri
-
Rəna Kazımova
Kapital Bank ASC / Hüquq və Komplayens departamentinin meneceri
-
Rafiq Novruzov
Bank VTB (Azərbaycan) ASC / Daxili Audit xidmətinin rəhbəri
-
Rahim Əlizadə
Yelobank ASC / Maliyyə monitorinqi şöbəsinın rəisi
-
Ramil Məmmədov
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC / Komplayens və daxili nəzarət departamentinin müdiri
-
Səbinə Bağırova
“Bank of Baku” ASC/ PY/TMM şöbəsinin müdiri/ PY/TMM və istehlakçılarla işin təşkili departamenti
-
Səbinə Məhərrəmova
Bank Avrasiya ASC/Daxili Nəzarət Qrupunun rəhbəri
-
Uğur Mahmudov
Azərbaycan Sənaye Bankı ASC / Risk, Daxili Nəzarət və Komplayns Departament müdiri
-
Vəfa Məmmədova-İbişova
Bank BTB ASC / Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin (RİED) Uyğunluq şöbəsinin mütəxəssisi
-
Vüsalə Kazımova
Azər Türk Bank ASC / Daxili Nəzarət və Maliyyə Monitorinqi Departamentinin direktor müavini
-
Günel Hüseynova
Millikart/Daxili audit şöbəsinin meneceri
-
Şəms Əsədova
Ziraat Bank/ Komplayns üzrə baş mütəxəssis