Qrupun üzvləri

  • Anar Kərimov

    PAŞA Bank ASC / Qrupun sədri / Komplayns və İdarəetmə, Baş direktor

  • Anar Tarverdiyev

    PAŞA Bank ASC / AML və Monitorinq şöbə rəhbəri v.i.e.

  • Anar Abıyev

    Expressbank ASC /Maliyyə əməliyyatlarının monitorinqi şöbəsinin müdiri

  • Aydın İsmayılov

    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC / Maliyyə monitorinqi xidmətinin rəhbəri

  • Rauf Qarayev

    AFB Bank ASC / Daxili Nəzarət və Komplayns strukturunun direktoru

  • Teymur Qubiyev

    Bank VTB (Azərbaycan) ASC / PL\TMM ve Komplaens shobesinin aparici mütəxəssisi

  • Emil Abdulbəyov

    Günay Bank ASC / Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qrupunun baş mütəxəssisi

  • Elmar Piriyev

    TuranBank ASC/ RİED Uyğunluq şöbəsinin müdiri

  • Günay Qafarlı

    Xalq Bank ASC / Xalq Bankı Maliyyə Monitorinqi şöbəsinin rəisi, Məsul şəxs

  • Tural Feyzullayev

    Accessbank QSC/ Hüquq və Komplayns Departamentinin rəhbəri

  • Vüsalə Kazımova

    Accessbank QSC/ Komplayns şöbəsinin rəhbəri

  • Lalə Hacıyeva 

    Unibank KB ASC / Maliyyə planlaşdırılması və büdcə departamentinin Rəhbəri

  • Nurlan Nəsibov

    Bank Respublika ASC /PL/TMM şöbəsinin müdiri

  • Rafiq Novruzov

    Bank VTB (Azərbaycan) ASC / Daxili Audit xidmətinin rəhbəri

  • Rahim Əlizadə

    Yelobank ASC / Maliyyə monitorinqi şöbəsinın rəisi

  • Ramil Məmmədov

    Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC / Komplayens və daxili nəzarət departamentinin müdiri

  • Səbinə Bağırova

    “Bank of Baku” ASC/ PY/TMM şöbəsinin müdiri/ PY/TMM və istehlakçılarla işin təşkili departamenti

  • Səbinə Məhərrəmova

    Bank Avrasiya ASC/Daxili Nəzarət Qrupunun rəhbəri

  • Uğur Mahmudov

    Azərbaycan Sənaye Bankı ASC / Risk, Daxili Nəzarət və Komplayns Departament müdiri

  • Vəfa Məmmədova-İbişova

    Bank BTB ASC / Risklərin İdarə Edilməsi Departamentinin (RİED) Uyğunluq şöbəsinin mütəxəssisi

  • Vüsalə Kazımova

    Azər Türk Bank ASC / Daxili Nəzarət və Maliyyə Monitorinqi Departamentinin direktor müavini

  • Günel Hüseynova

    Millikart/Daxili audit şöbəsinin meneceri

  • Şəms Əsədova

    Ziraat Bank/ Komplayns üzrə baş mütəxəssis

  • Leyla Səlimzadə

    Bank VTB (Azərbaycan) ASC / Komplayns departamentinin rəhbəri

  • Kamil Lətifov

    Kapital Bank ASC/ Hüquq və komplayens idarəsinin Hüquq və komplayens departamenti, ÇPY və TMM şöbəsi, Şöbə rəisi

MÜDDƏT