-
Anar Kərimov
PAŞA Bank ASC / Qrupun sədri / Komplayns departamentinin direktoru
-
Aydın İsmayılov
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC / Maliyyə monitorinqi xidmətinin rəhbəri
-
Babək Rəsulzadə
AFB Bank ASC / Risklərin idarəedilməsi departamenti direktoru
-
Cəmilə Abdullayeva
Bank VTB (Azərbaycan) ASC / Komplayens şöbəsinin rəisi
-
Ellada Tağıyeva
Expressbank ASC / Maliyyə əməliyyatlarının monitorinqi bölməsinin müdiri
-
Günay Mirzəyeva
Xalq Bank ASC / Maliyyə İdarəsi, Maliyyə monitorinqi şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi
-
Günel Cəfərova
Bank Respublika ASC / Əməliyyatlara Nəzarət departamenti / PL/TMM şöbəsinin müdiri
-
Xanım Sədrzadə
AccessBank QSC / ÇPY və TM qarşı Mübarizə üzrə Məsul Şəxs/FATCA üzrə məsul şəxs
-
Kamil Lətifov
Kapital Bank ASC / Komplayens departamentinin meneceri
-
Lalə Hacıyeva
Unibank KB ASC / Maliyyə planlaşdırılması və büdcə departamentinin Rəhbəri
-
Rafiq Novruzov
Bank VTB (Azərbaycan) ASC / Daxili Audit xidmətinin rəhbəri
-
Rahim Əlizadə
Nikoilbank ASC / ÇPY şöbəsinın rəisi
-
Ramil Məmmədov
Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC / Komplayens və daxili nəzarət departamentinin müdiri
-
Rəna Kazımova
Rabitəbank ASC / Maliyyə monitorinqi şöbəsinin Baş mütəxəssisi
-
Sahile Qulizade
Bank of Baku ASC / Çirkli pulların yuyulması/terrorçuluğun maliyyəşdirilməsinə qarşı mübarizə xidmətinin ÇPY/TMM və FATCA üzrə Analitik bölməsinin rəhbəri, xidmətin direktorunun v.i.e.
-
Uğur Mahmudov
Risklərin İdarəedilməsi departamentinin müdiri v.i.e
-
Vüsalə Kazımova
Azər Türk Bank ASC / ÇPY və TMQ şöbəsinin rəisi